（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时激动大会的奉告

本公司董事会及整体董事保证本公告践诺不存在职何诞妄记录、误导性述说梗摘要紧遗漏，并对其践诺的实在性、准确性和齐全性承担法律株连。

进犯践诺教导： - 激动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次激动大会选用的网罗投票系统：上海证券交游所激动大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第四次临时激动大会 - 激动大会召集东说念主：董事会 - 投票时势：本次激动大会所选用的表决时势是现场投票和网罗投票辘辘集的时势 - 现场会议召开的日历、技巧和场合：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票技巧：上海证券交游所激动大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票方法：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—步骤运作》等关联治安实行 - 波及公开搜集激动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于退换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决策的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附顺利条目的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附顺利条目的《功绩承诺抵偿契约》的议案 - 4. 对于本次交游决策退换不组成要紧退换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游叙述书（草案）（纠正稿）》偏激选录的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司要紧钞票重组处罚见识》第十三条治安的重组上市的议案（纠正稿）

三、激动大会投票注释事项 - 本公司激动通过上海证券交游所激动大会网罗投票系统讹诈表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个激动账户的激动，可讹诈的表决权数目是其名下沿途激动账户所抓换取类别鄙俚股和换取品种优先股的数目总数。 - 归并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他时势肖似进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 激动对总共议案均表决实现才智提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面体式拜托代理东说念主出席会议和过问表决。 - 公司董事、监事和高档处罚东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主激动躬行出席会议的，应抓本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；拜托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、激动授权拜托书、激起程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主激动的法定代表东说念主出席会议的，应抓股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主激动加盖公章的生意牌照复印件办理登记；拜托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、法东说念主激动的法定代表东说念主出具的授权拜托书、法东说念主激动股票账户卡以及加盖公章的生意牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券探究证券公司加盖公章的生意牌照、证券账户诠释偏激向投资者出具的授权拜托书办理登记；投资者为个东说念主的，还应抓本东说念主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的生意牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权拜托书（如法定代表东说念主拜托他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记技巧：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场合和探究时势参见“六、其他事项之本次会议探究时势”。 - 激动可选用传真或信函的时势进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记技巧内公司收到为准，并请在传真或信函上注明探究电话。

六、其他事项 - 本次激动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议探究时势： - 探究东说念主：任顺英 - 探究电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权拜托书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权拜托书 授权拜托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹拜托先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时激动大会，并代为讹诈表决权。

拜托东说念主抓鄙俚股数： 拜托东说念主抓优先股数： 拜托东说念主激动账户号：

序号 | 非蓄积投票议案称呼 | 愉快 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于退换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附顺利条目的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附顺利条目的《功绩承诺抵偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决策退换不组成要紧退换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游叙述书（草案）（纠正稿）》偏激选录的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司要紧钞票重组处罚见识》第十三条治安的重组上市的议案（纠正稿） | | | |

拜托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 拜托东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 拜托日历： 年 月 日

备注：拜托东说念主应当在拜托书中“愉快”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于拜托东说念主在本授权拜托书中未作具体团结的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。