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消费电子 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告骨子选录

发布日期:2024-11-28 05:32    点击次数:114

消费电子 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告骨子选录

(原标题:安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告)

证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告

本公司董事会及举座董事保证本公告骨子不存在职何很是记录、误导性述说简略要害遗漏,并对其骨子的实在性、准确性和完竣性承担法律牵扯。

紧迫骨子指示: - 鼓励大会召开日历:2024年11月28日 - 本次鼓励大会领受的收罗投票系统:上海证券来回所鼓励大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次:2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东谈主:董事会 - 投票方式:本次鼓励大会所领受的表决方式是现场投票和收罗投票相连络的方式 - 现场会议召开的日历、时辰和场合:2024年11月28日14点00分,安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票时辰:上海证券来回所鼓励大会收罗投票系统,2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票方法:按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—程序运作》等辩论章程延伸 - 波及公开搜集鼓励投票权:无

二、会议审议事项 - 1. 对于疗养公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来回决策的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买财富合同之补充合同》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附奏效条目的《事迹承诺抵偿合同》的议案 - 4. 对于本次来回决策疗养不组成要害疗养的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来回通告书(草案)(调动稿)》过甚选录的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司要害财富重组搞定方针》第十三条章程的重组上市的议案(调动稿)

三、鼓励大会投票防卫事项 - 本公司鼓励通过上海证券来回所鼓励大会收罗投票系统讹诈表决权的,既不错登陆来回系统投票平台进行投票,也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个鼓励账户的鼓励,可讹诈的表决权数目是其名下一谈鼓励账户所合手不异类别浅近股和不异品种优先股的数目总数。 - 并吞表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他方式重叠进行表决的,以第一次投票遵循为准。 - 鼓励对通盘议案均表决完毕才调提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会,并不错以书面格式寄托代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高档搞定东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主鼓励躬行出席会议的,应合抄本东谈主身份证、股票账户卡办理登记;寄托代理东谈主出席会议的,代理东谈主应合抄本东谈主身份证、鼓励授权寄托书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓励的法定代表东谈主出席会议的,应合手股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓励加盖公章的商业派司复印件办理登记;寄托代理东谈主出席会议的,代理东谈主应合抄本东谈主身份证、法东谈主鼓励的法定代表东谈主出具的授权寄托书、法东谈主鼓励股票账户卡以及加盖公章的商业派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的,应合手融资融券关连证券公司加盖公章的商业派司、证券账户阐扬过甚向投资者出具的授权寄托书办理登记;投资者为个东谈主的,还应合抄本东谈主身份证,投资者为机构的,还应合抄本单元加盖公章的商业派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权寄托书(如法定代表东谈主寄托他东谈主参会)办理登记。 - 现场会议参会阐明登记时辰:2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场合和辩论方式参见“六、其他事项之本次会议辩论方式”。 - 鼓励可领受传真或信函的方式进行登记(需提供辩论证件复印件),传真或信函以登记时辰内公司收到为准,并请在传真或信函上注明辩论电话。

六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期瞻望半天,出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议辩论方式: - 辩论东谈主:任顺英 - 辩论电话:0551-62631389 - 传真号码:0551-62631389 - 电子邮箱:ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1:授权寄托书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1:授权寄托书 授权寄托书 安徽安孚电板科技股份有限公司: 兹寄托先生(女士)代表本单元(或本东谈主)出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会,并代为讹诈表决权。

寄托东谈主合手浅近股数: 寄托东谈主合手优先股数: 寄托东谈主鼓励账户号:

序号 | 非蕴蓄投票议案称呼 | 甘心 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于疗养公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来回决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买财富合同之补充合同》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附奏效条目的《事迹承诺抵偿合同》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回决策疗养不组成要害疗养的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来回通告书(草案)(调动稿)》过甚选录的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司要害财富重组搞定方针》第十三条章程的重组上市的议案(调动稿) | | | |

寄托东谈主签名(盖印): 受托东谈主签名: 寄托东谈主身份证号: 受托东谈主身份证号: 寄托日历: 年 月 日

备注:寄托东谈主应当在寄托书中“甘心”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于寄托东谈主在本授权寄托书中未作具体相通的,受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。



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